Tras una denuncia presentada por la oficina Mossack Fonseca los investigadores trabajan para determinar si el informático ha sustraído datos de su empresa y que tipo de datos, Sugún acuerdo con las fuentes se le acusa principalmente de sustracción de datos, acceso indebido a un sistema informático y abuso de confianza, aunque el detenido ha negado estos hechos.
El pasado 3 de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sacó a la luz millones de documentos de la firma Mossack Fonseca en los que se ponía de manifiesto el uso de estructuras offshore por parte de personalidades y empresas para ocultar activos y evitar el pago de impuestos, creandoce una extructura de crimen organizado y mafia.
El presunto autor de la filtración, que se ocultó con el seudónimo 'John Doe', dijo a un periodico Alemán que había decidido desenmascarar a Mossack Fonseca porque consideraba que sus fundadores, empleados y clientes deben responder por su papel en delitos como el fraude fiscal, aunque segun otro diario la fiscalia ha subrayado que no está claro si el detenido sea quien filtró los documentos.
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