Pareja de Hialeah Miami-Dade acusados de fraude al Servicio de Rentas Internas de los EE.UU.

    La pareja de Raúl y Maura Sosa, cuyo negocio de venta de chatarra estaba ubicado en la ciudad de Hialeah,olvido un dicho viejo en los EE.UU. que dice que este pais solo tiene dos cosas segura, la muerte y los impuestos (TAX), por lo que fueron hallados culpables en la corte federal del distrito sur, en Miami, de un cargo de conspiración para cometer fraude, y otros cuatro cargos por presentar formularios de declaración de impuestos con información falsa.

   Operando un negocio de nombre Acción 1 Auto Sales, Inc en el 2003, en el este de Hialeah, comprado carros dañados o casi inservibleslos que se vendían en partes, y la carroseria como hierro (chatarra).

   Raúl Sosa y Maura Sosa conspiraban escondiendo y dejando de reportar al IRS la cantidad correcta de ingresos personales y corporativos, esto de acuerdo con documentos federales, lo que reflejan que entre el 2004 y el 2008, la empresa realizó ventas por unos $28 millones, pero Raúl y Maura solamente reportaron el 14 % de las ventas,  casi $4 millones, en el formulario anual al Servicio de Rentas Internas (IRS), como lo realizaban, de esta forma, solicitaba que sus clientes le pagaran en efectivo, o que dirigieran los cheques a nombre de él, su esposa ó Bank of America, y en lugar de depositar los cheques dirigidos a Acción 1 en la cuenta de la empresa, Raúl Sosa los cambiaba, en una tienda de cambios, proveniendole información falsa al contador de la compañía, sobre las entradas netas de la empresa.

   En los reportes personales de impuestos anuales, la pareja también declaraba una cantidad menor que sus ingresos anuales, cosa que la investigación del caso encontro al excedían los ingresos reportados, en sus gastos.

   Ese caso inició en 1995 cuando agentes de policía de Miami llevaron a cabo una redada antinarcóticos en la vivienda de Sosa, no encontraron drogas, pero arrestaron a Raúl, quien fue supuestamente golpeado por los policías, lo que le trajo que un jurado fallara a favor de Sosa en una demanda y ordenó que se le pagara $775,000, pero el juez lo redujo a $300,000 dolares, en el 2000 los Sosa recibieron $380,000 de un acuerdo con la ciudad de Miami, por la demanda de falso arresto y abuso policial, a los tres meses después, Sosa presentó otra demanda alegando que los agentes involucrados en el caso lo acosaron e intimidaron, y llegó a un acuerdo extra judicial para retirar ambas demandas.

   La sentencia en el caso de evasión de impuestos está pautada para el 3 de febrero, ambos afrentan una pena de hasta 17 años de cárcel por un fraude al IRS por unos $1.6 millones.
                                                                                                                                     Fotos cortesia de Google imagen