Desde mayo del 2008 hasta septiembre del 2009, Cecilia Córdoba conspiró con su hijo y otras personas, entre ellas los dos empleados bancarios, para realizar depósitos en el Banco Wachovia, durante ese mismo período de tiempo, Paul Córdoba y su hijo Marlon, junto con otros presuntos cómplices, “importaban cocaína en aviones privados de Venezuela a Estados Unidos donde se vendía la cocaína”, de acuerdo con el documento de los fiscales.
“El objetivo de la conspiración era para que la acusada y sus co-conspiradores pudieran ayudar en el depósito de grandes sumas de dinero en efectivo en cuentas de Wachovia con métodos que no levantaran sospechas o llamaran la atención”, según dicen los fiscales en su documento judicial. “La acusada sabía que los depósitos estructurados eran el producto de una actividad ilícita”.
Todo se descubrio en su totalidad durante el mes de marzo del 2012, cuando agentes federales arrestaron al venezolano Jefferson Castillo cuando se acercaba a un avión ejecutivo en el aeropuerto de Opa-locka, mientras que el piloto y el copiloto, Paul Córdoba y su hijo Marlon, lograron eludir a los agentes y escaparon a venezuela, donde las autoridades los detuvieron y los encerraron en el centro de detención de El Rosal, en el municipio de Chacao, en la zona metropolitana del este de Caracas.
Fiscales federales en Miami presentaron una acusación formal contra Castillo, Paul y Marlon Córdoba, así como otros presuntos cómplices, acusándolos de estar vínculados con una red de contrabando de cocaína que transportaba la droga desde Venezuela hasta el sur de Florida, el caso giro de forma interesante, cuando la madre de Paul, Cecilia Córdoba de 73 años de edad, se declaró culpable de hacer depósitos “estructurados” en sus cuentas bancarias para ayudar a su hijo a esconder los ingresos por venta de la cocaína, por lo que podría enfrentar hasta cinco años en la prisión así como tres años más de libertad condicional, más una multa de $250,000, según los record de el tribunal federal de Fort Lauderdale, Córdoba es el segundo acusado en declararse culpable. Castillo se declaró también culpable de hacer depósitos estructurados durante una audiencia en la corte federal de Fort Lauderdale en agosto del 2012.
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